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證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業(yè) 公告編號：2023-044 湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

關于投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述

基于湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廣濟藥業(yè)”或“公司”）“原料藥+制劑+大健康”的發(fā)展規(guī)劃及“內(nèi)生式拓展+平臺化發(fā)展+強鏈補鏈并購”的發(fā)展戰(zhàn)略，為實現(xiàn)公司中藥、保健品等大健康產(chǎn)業(yè)突破，廣濟藥業(yè)通過設立全資子公司湖北廣濟健康科技有限公司，將其作為發(fā)展中藥、保健品等大健康產(chǎn)業(yè)載體。經(jīng)前期調(diào)研及審慎判斷，公司擬出資1,000萬元成立全資子公司。

本次投資事項在授權(quán)范圍內(nèi)，無須提交公司董事會審議。

本次投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、設立全資子公司的基本情況

近日，全資子公司湖北廣濟健康科技有限公司已完成工商登記，并取得武漢市市場監(jiān)督管理局發(fā)放的營業(yè)執(zhí)照，具體登記信息如下：

1、公司名稱：湖北廣濟健康科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420100MACLHP7465

3、法定代表人：王永寶

4、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

5、注冊資本：壹仟萬圓人民幣

6、成立日期：2023-05-30

7、注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)凌家山南路1號武漢光谷企業(yè)天地2號樓/單元2層

8、經(jīng)營范圍：一般項目：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣，保健食品（預包裝）銷售，嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售，特殊醫(yī)學用途配方食品銷售，衛(wèi)生用品和一售，食品添加劑銷售，化妝品批發(fā)，化妝品零售，包裝材料及制品銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），日用百貨銷售，農(nóng)副產(chǎn)品銷售，工程和技術研究和試驗發(fā)展，中草藥種植，廣告發(fā)布，互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品），企業(yè)管理咨詢，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

許可項目：保健食品生產(chǎn)，食品生產(chǎn)，食品銷售，嬰幼兒配方食品生產(chǎn)，特殊醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)，乳制品生產(chǎn)，食品添加劑生產(chǎn)，化妝品生產(chǎn)，衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)，食品互聯(lián)網(wǎng)銷售，互聯(lián)網(wǎng)信息服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

9、股權(quán)關系：廣濟藥業(yè)持有湖北廣濟健康科技有限公司100%股權(quán)。

三、對外投資的目的、存在的風險以及對公司的影響

1、對外投資的目的

本次投資設立全資子公司是為加快發(fā)展公司中藥及保健品業(yè)務，拓展公司業(yè)務結(jié)構(gòu)、發(fā)展空間，進一步增強綜合競爭力，促進公司未來持續(xù)健康發(fā)展。

2、存在的風險

全資子公司設立后，在未來實際運營中，可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場競爭、經(jīng)營管理等方面的不確定因素影響，存在業(yè)務發(fā)展不能實現(xiàn)預期目標及投資不能達到預期收益的風險。公司將不斷完善全資子公司的管理體系和內(nèi)控機制，積極防范和應對各類風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

3、對公司的影響

本次投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。本次對外投資符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、湖北廣濟健康科技有限公司《營業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月2日

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